證券代碼：000782????證券簡稱：美達股份???????公告編號：2023-022
???廣東新會美達錦綸股份有限公司
???第十屆董事會第?14?次會議決議公告
(資料圖片)
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???廣東新會美達錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十
屆董事會第?14?次會議于?2023?年?3?月?20?召開，此次會議采用現(xiàn)
場會議結(jié)合遠程表決方式進行。公司現(xiàn)任董事?9?名均親自出席會
議，其中董事吳曉峰、吳道濱，獨立董事陳玉宇、林涵以通訊方
式參會，其余董事均現(xiàn)場出席，公司監(jiān)事列席了會議。會議的召
集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議聽取
了《2022?年度總經(jīng)理工作匯報》,經(jīng)討論，以記名表決方式通過：
???一、美達股份?2022?年度董事會工作報告(9?票同意，0?票反
對，0?票棄權(quán))，本報告須報請公司?2022?年年度股東大會批準；
???二、美達股份?2023?年工作計劃(9?票同意，0?票反對，0?票
棄權(quán))；
???三、美達股份?2022?年度財務決算報告(9?票同意，0?票反對，
???四、美達股份?2022?年度利潤分配方案(9?票同意，0?票反對，
本?公?司?2022?年?度?歸?屬?于?母?公?司?所?有?者?的?凈?利?潤?為
-55,207,530.47?元,母公司實現(xiàn)凈利潤-40,695,395.89?元，根據(jù)
本公司《章程》的規(guī)定，按?10%提取法定盈余公積金。本年度及
以前年度可供股東分配利潤?168,670,336.59?元，2022?年度利潤
分配預案為：
???（一）按經(jīng)審計后的母公司實現(xiàn)凈利潤-40,695,395.89?元，
本年度母公司虧損，不提取?10%法定盈余公積金；
???（二）以?2022?年?12?月?31?日股本總數(shù)?528,139,623?股為基
數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金股利?0.30?元（含稅）
?????????????????????????????。剩余未
分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
???該議案需報請公司?2022?年度股東大會批準。
???五、美達股份?2022?年度內(nèi)部控制自我評價報告(9?票同意，
www.cninfo.com.cn；
???六、
????關于?2022?年計提資產(chǎn)及信用減值準備的議案(9?票同意，
容詳見巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn；
???七、美達股份?2022?年年度報告及摘要（9?票同意，0?票反對，
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整
性承擔個別及連帶責任，本報告須報請公司?2022?年年度股東大
會批準，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn；
???八、關于?2023?年度融資計劃的議案(9?票同意，0?票反對，0
票棄權(quán))；
???九、關于?2023?年度對外擔保額度預計的議案(9?票同意，0
票反對，0?票棄權(quán))；公司不存在對并表范圍外的對外擔保情形，
獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng),
網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn。本議案須報請公司?2022?年年度股東
大會批準。
???十、關于開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務的議案(9?票同意，0?票反
對，0?票棄權(quán))；為有效規(guī)避和防范外匯市場風險，董事會同意
公司管理層提交的《關于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務的可行性分析報
告》
?，并同意公司及子公司?2023?年開展總金額不超過?5000?萬美
元（同等價值人民幣金額）的遠期結(jié)售匯交易業(yè)務，業(yè)務期間為
自開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務經(jīng)董事會審議通過之日起至下一年度開
展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務經(jīng)董事會審議通過之日止，在上述授權(quán)額度
范圍內(nèi)授權(quán)公司財務總監(jiān)進行審批、由資金管理相關部門具體落
實執(zhí)行。公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。本議案須報請
公司?2022?年年度股東大會批準。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)
址：www.cninfo.com.cn。
???十一、關于公司低風險資金業(yè)務授權(quán)的議案(9?票同意，0?票
反對，0?票棄權(quán))；根據(jù)公司業(yè)務實際狀況，在確保資金安全及
靈活性的前提下，以公司或其合并報表范圍內(nèi)控股子公司作為業(yè)
務主體開展辦理、資金管理相關部門發(fā)起和具體落實、授權(quán)公司
財務總監(jiān)進行審批低風險資金業(yè)務，業(yè)務類型包括但不限于各類
本外幣的通知存款、即期結(jié)售匯、大額定期存單、保證金性質(zhì)的
定期存款、100%存款質(zhì)押融資、100%票據(jù)質(zhì)押融資、票據(jù)貼現(xiàn)、
信用證項下福費廷融資。授權(quán)公司或合并報表范圍內(nèi)控股子公司法
定代表人或其轉(zhuǎn)授權(quán)人簽署相關合同文件。業(yè)務有效期自本議案經(jīng)董
事會審議通過之日起至下一年度經(jīng)董事會審議通過之日止。
???十二、關于聘任證券事務代表的議案（9?票同意，0?票反對，
?????。聘任曹彥為公司證券事務代表。
???特此公告。
附件：獲聘證券事務代表簡歷及聯(lián)系方式
??????????????????廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會
附：獲聘證券事務代表簡歷及聯(lián)系方式
??曹彥，男，漢族，中國國籍，1987?年?8?月出生，本科學歷，
洋控股）研究院科技情報分析師、集團戰(zhàn)略部主管，青島昌盛日
電新能源控股有限公司投資業(yè)務中心投資經(jīng)理，2018?年?6?月起
在本公司工作，擔任公司戰(zhàn)略發(fā)展與投資并購事業(yè)部經(jīng)理，2021
年?8?月至今任證券事務部經(jīng)理。曹彥已于?2021?年?9?月獲得深圳
證券交易所董事會秘書資格證書。
??曹彥最近三年沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰
和證券交易所紀律處分；沒有被市場禁入或被公開認定不適合任
職期限尚未屆滿的情形；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；
與持有公司?5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；沒有持有上市公司股份；
符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資
格。
??證券事務代表通訊方式：
??辦公電話：0750-6107981；
??傳真：0750-6103091；
??電子郵件：liu000782@163.com。
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