?證券代碼：001330????證券簡(jiǎn)稱：博納影業(yè)???????公告編號(hào)：2023-037?號(hào)
???????????????博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
(資料圖片)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）?第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議
通知于?2023?年?5?月?30?日以電話及口頭方式發(fā)出，鑒于公司?2022?年年度股東大
會(huì)于?2023?年?5?月?30?日選舉出公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，經(jīng)第三屆董事會(huì)全體
董事確認(rèn)，一致同意會(huì)議于?2023?年?5?月?31?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式
召開，并豁免本次會(huì)議的通知時(shí)限要求。
??本次會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉董事于冬先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事?7?名，實(shí)
際出席董事?7?名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
??本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??在公司董事充分理解會(huì)議議案并表達(dá)意見后，本次會(huì)議形成以下決議：
??（一）以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董
事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
??根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》
?????????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
???????????????????????????《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、
薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，并選舉以下成員為公司第三屆
董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：
??戰(zhàn)略委員會(huì)：于冬先生（主任委員）、齊志先生、馮侖先生
??審計(jì)委員會(huì)：王進(jìn)先生（主任委員）、馮侖先生、高愈湘先生
??薪酬與考核委員會(huì)：馮侖先生（主任委員）、宋立新女士、孟鈞先生
??提名委員會(huì)：宋立新女士（主任委員）、王進(jìn)先生、高愈湘先生
??其中，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)
以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，審計(jì)委員會(huì)的主任委員王進(jìn)先生為會(huì)計(jì)專
業(yè)人士，持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證。
?公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審
議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止
?（二）以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的
議案》
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
??????????????????????《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉董事于冬先生為公司第三屆董事會(huì)董事長（簡(jiǎn)歷
參見附件），任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿
之日止。
??（三）以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理
的議案》
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
??????????????????????《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，聘任于冬先生為公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷參見附件），任期
三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
??獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
??（四）以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司常務(wù)
副總裁的議案》
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
??????????????????????《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，聘任齊志先生為公司常務(wù)副總裁（簡(jiǎn)歷參見附件），
任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
??獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
??（五）以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司行政
總裁的議案》
?根據(jù)《公司法》
???????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
?????????????????????《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，聘任蔣德富先生為公司行政總裁（簡(jiǎn)歷參見附件），
任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
??獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
??（六）以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總
裁的議案》
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
??????????????????????《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，聘任黃明芳女士、陳慶奕先生、孫晨女士、屠姍女士、
姜寨瑾女士為公司副總裁（簡(jiǎn)歷參見附件），任期三年，自本次董事會(huì)審議通過
之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
??獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
??（七）以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事
會(huì)秘書的議案》
??根據(jù)《公司法》
????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
??????????????????????《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，聘任黃明芳女士為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷參見附件），
任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
??獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
??黃明芳女士聯(lián)系方式如下：
???????????????????????????????董事會(huì)秘書
??????????姓名??????????????????????黃明芳
??????????電話?????????????????（010）56310700
??????????傳真?????????????????（010）56310828
????????電子信箱??????????????????ir@bonafilm.cn
??（八）以?7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券
事務(wù)代表的議案》
??據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
?????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指
引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定，聘任鄒夢(mèng)蕾女士為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷參見附件），任期
三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
??鄒夢(mèng)蕾女士聯(lián)系方式如下：
??????????????????????????????證券事務(wù)代表
??????????姓名?????????????????????鄒夢(mèng)蕾
??????????電話?????????????????（010）56310700
??????????傳真?????????????????（010）56310828
????????電子信箱??????????????????ir@bonafilm.cn
三、備查文件
?特此公告。
?????????????????????博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司
??????????????????????????董事會(huì)
??????????????????????二〇二三年五月三十一日
附件：
???????????????????于冬先生簡(jiǎn)歷
??于冬先生，男，1971?年生，中國國籍，新加坡永久居留權(quán)，北京電影學(xué)院學(xué)
士學(xué)位，長江商學(xué)院?EMBA?碩士學(xué)位，新加坡管理大學(xué)工商管理博士。于冬先
生自?1994?年至?1999?年任職于北京電影制片廠；自?1999?年至?2000?年任職于
中國電影集團(tuán)公司，之后創(chuàng)立博納影業(yè)，現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理。
??截至本公告日，于冬先生直接持有公司?282,228,883?股，通過由于冬先生控
股的西藏祥川投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)和北京博納影視基地投資管理有限
公司合計(jì)持有公司?309,032,005?股，持股比例為?22.48%，于冬先生為公司的實(shí)際
控制人。于冬先生與其他持有公司?5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??于冬先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)
會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)
會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)
——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員
的情形。于冬先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公
司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，于冬先生未曾
被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
???????????????????齊志先生簡(jiǎn)歷
??齊志先生，男，1981?年生，中國國籍，無境外長期居留權(quán)，北京大學(xué)國際政
治專業(yè)法學(xué)及經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融?EMBA?碩士研
究生，CGMA?全球特許管理會(huì)計(jì)師，ACMA?英國皇家特許管理會(huì)計(jì)師公會(huì)標(biāo)準(zhǔn)
會(huì)員。齊志先生自?2004?年至?2008?年任普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師；自
任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、常務(wù)副總裁、董事職務(wù)?，F(xiàn)任公司董事及常務(wù)副
總裁。
??截至本公告日，齊志先生未直接持有公司股份，通過公司首次公開發(fā)行上市
前員工持股平臺(tái)天津博新企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
??齊志先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)
會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)
會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)
——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員
的情形。齊志先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公
司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，齊志先生未曾
被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
?????????????????公司行政總裁簡(jiǎn)歷
??蔣德富，男，1963?年生，中國國籍，無境外長期居留權(quán)，北京電影學(xué)院學(xué)士
學(xué)位，中央黨校研究生院碩士學(xué)位。蔣德富先生自?1993?年?4?月至?1999?年?12?月
任北京電影制片廠宣發(fā)處副處長；自?1999?年?12?月至?2016?年?8?月任中國電影集
團(tuán)公司、北京中影營銷有限公司副總經(jīng)理及部門總經(jīng)理；2016?年?8?月至?2018?年
??截至本公告日，蔣德富先生未直接持有公司股份。與公司控股股東、實(shí)際控
制人、持有公司?5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??蔣德富先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1
號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人
員的情形。蔣德富先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，蔣德富先
生未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
????????????公司副總裁以及董事會(huì)秘書的簡(jiǎn)歷
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，北京大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。黃明芳女士自?2012?年?2?月至?2016
年?3?月歷任強(qiáng)視傳媒有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事、副總裁；2015?年?6?月至?2016?年
裁、董事會(huì)秘書。黃明芳女士已取得深交所董事會(huì)秘書資格。
??截至本公告日，黃明芳女士未直接持有公司股份。與公司控股股東、實(shí)際控
制人、持有公司?5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??黃明芳女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1
號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人
員的情形。黃明芳女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，黃明芳女
士未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
經(jīng)大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)。陳慶奕先生自?1995?年?2?月至?2004?年?1?月任上海影城業(yè)務(wù)
部副經(jīng)理；自?2004?年?2?月起任北京百川電影發(fā)行有限公司總經(jīng)理助理兼上海辦
事處主任；自?2016?年?11?月至今任公司副總裁。
??截至本公告日，陳慶奕先生未直接持有公司股份。通過公司首次公開發(fā)行上
市前員工持股平臺(tái)天津博新企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??陳慶奕先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1
號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人
員的情形。陳慶奕先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，陳慶奕先
生未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
士學(xué)位。2000?年?7?月至?2003?年?2?月任北京紫禁城三聯(lián)影業(yè)發(fā)行公司宣發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)
理；2003?年?12?月至?2016?年?10?月任公司宣傳總監(jiān)；2016?年?10?月至?2019?年?10
月任公司宣傳總監(jiān)兼發(fā)行公司副總經(jīng)理；2019?年至?2021?年?11?月任公司總裁助
理；2021?年?11?月至今擔(dān)任公司副總裁。
??截至本公告日，孫晨女士未直接持有公司股份。通過公司首次公開發(fā)行上市
前員工持股平臺(tái)天津博新企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
???孫晨女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)
會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)
會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)
——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員
的情形。孫晨女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公
司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，孫晨女士未曾
被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
士學(xué)位。2004?年?8?月至?2011?年?11?月任北京國安廣告總公司人事行政總監(jiān)，2011
年?12?月至?2021?年?11?月任公司人力行政總監(jiān)及總裁辦公室主任，2021?年?11?月
至今任公司副總裁。
??截至本公告日，屠姍女士未直接持有公司股份。通過公司首次公開發(fā)行上市
前員工持股平臺(tái)天津博新企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??屠姍女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)
會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)
會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高
級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)
——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員
的情形。屠姍女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公
司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，屠姍女士未曾
被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
學(xué)士。2018?年?1?月至今歷任公司版權(quán)總監(jiān)、上海博納總經(jīng)理，自?2023?年?5?月任
公司副總裁。
??截至本公告日，姜寨瑾女士未直接持有公司股份。通過公司首次公開發(fā)行上
市前員工持股平臺(tái)天津博新企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??姜寨瑾女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1
號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人
員的情形。姜寨瑾女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，姜寨瑾女
士未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
???????????????證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
??鄒夢(mèng)蕾，女，1986?年生，中國國籍，無境外長期居留權(quán)，武漢大學(xué)英文專業(yè)、
廣告學(xué)專業(yè)雙學(xué)士學(xué)位。2011?年至今歷任博納影業(yè)總經(jīng)理秘書、職工代表監(jiān)事等
職務(wù)，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。鄒夢(mèng)蕾女士已取得深交所董事會(huì)秘書資格。
??截至本公告日，鄒夢(mèng)蕾女士未直接持有公司股份。通過公司首次公開發(fā)行上
市前員工持股平臺(tái)天津博新企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
??鄒夢(mèng)蕾女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員的其他情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1
號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人
員的情形。鄒夢(mèng)蕾女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)及人民法院網(wǎng)查詢，鄒夢(mèng)蕾女
士未曾被認(rèn)定為“失信被執(zhí)行人”。
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