證券代碼：0 0 0 5 6 7 證券簡(jiǎn)稱：海德股份 公告編號(hào)：2022 -0 84 號(hào)
(資料圖)
海南海德資本管理股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 2:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 19 日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投
票的時(shí)間為：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期間
的任意時(shí)間。
司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
東及股東代理人共 3 名，代表股份 699,865,300 股，占公司有表決權(quán)總股份 929,651,442
股的 75.2825%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共 5 名，代表股份 3,256,764 股，占公司有表決
權(quán)總股份 0.3503%。
式出席了本次會(huì)議。
二、提案審議和表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對(duì)各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決，審議并通過(guò)
了如下議案：
總表決情況：同意 702,891,990 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9673%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,088,476 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8677%。
總表決情況：同意 702,886,789 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9665%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,083,275 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8421%。
總表決情況：同意 702,891,990 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9673%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,088,476 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8677%。
總表決情況：同意 702,886,789 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9665%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,083,275 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8421%。
總表決情況：同意 702,891,989 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9673%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,088,475 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8677%。
總表決情況：同意 702,889,389 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9669%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,085,875 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8549%。
總表決情況：同意 702,886,789 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9665%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,083,275 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8421%。
總表決情況：同意 702,891,989 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9673%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,088,475 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8677%。
總表決情況：同意 702,886,789 股，占出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的 99.9665%。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 20,083,275 股，占出席本次會(huì)議 5%以下股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8421%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次會(huì)議由國(guó)浩律師（太原）事務(wù)所進(jìn)行視頻見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)
書(shū)認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序、出席本次會(huì)議人員及召集人的資格、表決程序及
表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。
四、備查文件
特此公告。
海南海德資本管理股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年十二月二十日
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關(guān)鍵詞：
股東大會(huì)決議
