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銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司??????????????總經(jīng)理工作細則??????????????（2022年12月修訂）????????????????第一章?總?則??第一條???為進一步完善公司法人治理，規(guī)范公司內部運作，更好地發(fā)揮銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理及各高級管理人員的經(jīng)營決策作用，確保公司的經(jīng)營管理工作順利進行，不斷提升公司規(guī)范化運作水平，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、?????《上市公司治理準則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，特制定本細則。????????????第二章?總經(jīng)理的任職資格與任免程序??第二條?《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形以及中國證券監(jiān)督管理委會確定為市場禁入者，尚未解除的人員不得擔任公司總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員。公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。??第三條???總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理及副總經(jīng)理每屆任期3年，可以連聘連任。??第四條???公司可設常務副總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘，協(xié)助總經(jīng)理工作。??第五條???總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員應嚴格遵守《公司章程》和國家有關法律、法規(guī)、忠實履行職務，切實維護公司利益，不得利用在公司的職權謀取私利。??第六條???總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職時應向董事會提交書面辭職報告，并說明相關辭職原因，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。????????????第三章?總經(jīng)理的職權、責任及義務??第七條?總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權：??（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；??（二）組織制定公司年度經(jīng)營計劃和投資方案并經(jīng)董事會批準后組織實施；??（三）擬訂公司內部管理機構設置方案并報董事會批準后執(zhí)行；??（四）制定公司的具體規(guī)章制度；??（五）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；??（六）按公司相關授權決定聘任或者解聘管理人員；??（七）擬定公司職工的工資、福利、獎懲制度并經(jīng)董事會批準后組織執(zhí)行，決定公司職工的聘用或解聘；??（八）提議召開董事會臨時會議；??（九）召集和主持總經(jīng)理辦公會議；??（十）《公司章程》或董事會授予的其它職權。??第八條???根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，總經(jīng)理經(jīng)董事會授權，可以行使以下職權：??（一）對公司正常經(jīng)營中發(fā)生的預算內營運性開支擁有自主審批權；??（二）日常經(jīng)營中，負責審核在董事會及股東大會決定的綜合授信額度范圍內的貸款，并事后及時向董事會報告；??（三）自主決定預算內和預算外單筆資產、資金運用金額在10萬元以下，或連續(xù)12個月內資產、資金運用累計金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產10%以內事項，并事后及時向董事會報告。超過權限的及時向董事會匯報并由董事會決定。??第九條???總經(jīng)理在履行職權時，不得變更股東大會和董事會的決議或超越授權范圍。??第十條???總經(jīng)理、副總經(jīng)理應承擔下列義務：?????（一）不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；??（二）不得為自己或代表他人與本公司進行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；??（三）不得利用職權行賄受賄或取得其他非法收入；??（四）不得侵占公司財產；??（五）不得挪用公司資金或借貸他人；??（六）未經(jīng)股東大會或董事會批準，不得以公司資產為他人提供擔保。?????????????第四章?總經(jīng)理辦公會議??第十一條???總經(jīng)理辦公會議每月召開一次，由總經(jīng)理召集、主持，參加人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。根據(jù)工作需要，董事會秘書和各部門負責人可以列席會議。會議要形成會議記錄?？偨?jīng)理辦公會議召開時間、地點、參會人員由總經(jīng)理辦公室通知。??第十二條???有下列情形之一，應召開臨時會議：??（一）總經(jīng)理認為必要時；??（二）副總經(jīng)理提議時；??（三）董事會提議時；??（四）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；??（五）有突發(fā)事件發(fā)生時。??第十三條???總經(jīng)理因故不能履職時，由常務副總經(jīng)理代為召集、主持會議。??第十四條???總經(jīng)理辦公會議的會議記錄，需經(jīng)與會人員簽字確認，作為公司檔案保存。?????????????第五章?總經(jīng)理報告及約束機制??第十五條???總經(jīng)理應定期向董事會、監(jiān)事會報告工作，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查，包括但不限于：??（一）日常生產經(jīng)營管理中的重大決定和重大事項；??（二）定期報告、財務報告及其他財務數(shù)據(jù)；??（三）公司年度計劃與重點工作、項目實施情況和經(jīng)營中存在的問題及對策；??（四）公司董事會決議執(zhí)行情況；??（五）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；??（六）資金運用和盈虧情況；??（七）重大投資項目進展情況；??（八）董事會要求報告的其他事項。??第十六條?公司在經(jīng)營中發(fā)生可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事件時，總經(jīng)理應及時向董事長報告并通知董事會秘書。??第十七條???總經(jīng)理在任期內發(fā)生調離、辭職、解聘等情形之一時應接受公司內審部門的離任審計。??第十八條???總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理違反法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受財產重大損失的，公司根據(jù)情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰和行政處分，構成犯罪的依法追究法律責任。???????????????第六章???附?則??第十九條???本細則自董事會批準之日起生效并實施。??第二十條???本細則未盡事宜，按《公司法》、???????????????????????《證券法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。??????????????????????銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司????????????????????????????董?事?會
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銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理工作細則2022年12月修訂
