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證券代碼：002978??????股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安寧股份??????公告編號(hào)：2022-087??????????????四川安寧鐵鈦股份有限公司?????本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛?假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。???一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況式通知全體監(jiān)事。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。???二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況???本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：???表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過(guò)。???經(jīng)審議，同意公司與關(guān)聯(lián)方攀枝花東方鈦業(yè)有限公司2023年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)年度累計(jì)交易總金額不超過(guò)人民幣2.29億元（不含稅）。本次預(yù)計(jì)的???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》。??表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過(guò)。??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目延期，未改變項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。??因此，監(jiān)事會(huì)同意在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將募投項(xiàng)目“釩鈦磁鐵礦提質(zhì)增效技改項(xiàng)目”、“潘家田鐵礦技改擴(kuò)能項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2022年12月31日延期至2023年??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的公告》。??三、備查文件??特此公告。????????????????????????四川安寧鐵鈦股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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關(guān)鍵詞： 安寧股份: 第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告